Οικονομία Τεχνολογία Internet Σπίτι Άνθρωπος Ένδυση Φαγητό Πολιτισμός Διάφορα Υπολογιστές Ομορφιά Υγεία Φύση Εργασία Αθλητισμός Επιχειρήσεις Οχήματα
Τι είναι ξέπλυμα μαύρου χρήματος;
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος είναι μία παράνομη μέθοδος για να μετατρέπουν το μαύρο χρήμα σε "καθαρό" - νόμιμο.Το ξέπλυμα μαύρου χρήματος γίνεται με την "προσθήκη" του μαύρου χρήματος (από παράνομες δραστηριότητες, αφορολόγητες συναλλαγές, κλπ) σε νόμιμες συναλλαγές, ώστε αυτό το μαύρο χρήμα έπειτα να μπορεί να δικαιολογηθεί και πλέον να θεωρείται "καθαρό".
Έτσι αποκρύπτουν την πραγματική προέλευση αυτών των χρημάτων, και εξακολουθούν πλέον να κατέχουν αυτά τα χρήματα νόμιμα, μπορώντας πλέον να τα δικαιολογήσουν για το που τα βρήκαν.
Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, μπορεί να μαζέψουν πολλά και να αγοράσουν πχ ένα σπίτι δικαιολογώντας όλα τα χρήματα που έχουν στην κατοχή τους, ενώ παράλληλα αποκρύπτουν την πραγματική πηγή που τους τα έφερε (εμπορία όπλων, ναρκωτικά, κλπ).
Τέλος, το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπορεί να πραγματοποιηθεί και με εικονικές συναλλαγές και ψεύτικα νούμερα, με αποτέλεσμα να φορολογηθούν ένα πολύ μικρό μέρος, δικαιολογώντας παράλληλα ένα πολύ μεγάλο ποσό, για το οποίο θα έπρεπε να φορολογηθούν πολύ περισσότερο.
Διαβάστε στη συνέχεια τι είναι μαύρο χρήμα
Τι είναι ΦΠΑ;ΦΠΑ είναι τα αρχικά των λέξεων Φόρος Προστιθέμενης Αξίας. Είναι ένας...
Τι είναι επιστροφή φπα;Επιστροφή φπα είναι η κατάσταση κατά την οποία το κράτος έπειτα από...
Τι είναι φόρος;Φόρος είναι ένα ποσό το οποίο είναι υποχρεωμένοι οι πολίτες να...
Τι είναι φορολογία;Φορολογία είναι μία πράξη που κάνει το κράτος, ώστε να εισπράξει...
Τι είναι φοροδιαφυγή;Φοροδιαφυγή είναι μία έννοια που υποδηλώνει τα απολεσθέντα ποσά...
Τι είναι περαίωση φπα;Περαίωση ΦΠΑ είναι μία πατέντα που έκανε το κράτος ώστε οι...
Τι είναι πιστωτικό φπα;Πιστωτικό ΦΠΑ είναι το φπα που μας χρωστάει το κράτος επειδή συνέβη...
Τι είναι φοροκλοπή;Φοροκλοπή είναι μία παρανομία που κάνει το κράτος προσπαθώντας να...
Τι είναι φοροαποφυγή;Φοροαποφυγή είναι η φοροδιαφυγή με νόμιμο τρόπο από την...
Τι είναι απαλλαγή ΦΠΑ;Απαλλαγή φπα είναι μία ρύθμιση η οποία απαλλάσσει από την πληρωμή...
Τι είναι φόρος εισοδήματος;Φόρος εισοδήματος είναι ένας φόρος που τον επιβάλλει το κράτος είτε...
Τι είναι offshore εταιρία;Offshore εταιρία είναι η λεγόμενη υπεράκτια εταιρία την οποία...
Τι είναι φορολογική δήλωση;Φορολογική δήλωση είναι μία δήλωση που κάνουμε στο κράτος κάθε...
Τι είναι φορολογικός παράδεισος;Φορολογικός παράδεισος είναι ένα μέρος - χώρα, κρατίδιο, κλπ όπου ο...
